Arestaţi după ce au făcut cumpărături cu carduri contrafăcute

Trei tineri din municipiul Oradea, Iulian Iuliu C., 22 de ani, Decebal Marius N., 38 de ani, şi Ioan Ovidiu T., 31 de ani, au fost arestaţi de către autorităţile ungureşti, fiind acuzaţi că au realizat tranzacţii frauduloase la diverşi comercianţi folosindu-se de carduri contrafăcute. Iniţial, cei trei au dat lovituri în unele mall-uri din Cluj, Timişoara şi Oradea, după care au trecut graniţa în Ungaria, unde au fost reţinuţi de către poliţiştii maghiari la Szolnok, fiind surprinşi în flagrant în timp ce cumpărau ceasuri şi bijuterii din incinta unui mall.

Primele informaţii despre acţiunile celor trei au fost primite la începutul lunii martie de către poliţiştii specializaţi din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Cluj. Aceşţia au fost alertaţi că mai multe persoane au efectuat unle tranzacţii suspecte la galerii comerciale, mall-uri şi supermaket-uri din Cluj-Napoca. În urma investigaţiilor, poliţiştii clujeni din cadrul BCCO au stabilit că, în perioada 27 februarie - 1 martie 2008, persoane necunoscute au făcut cumpărături folosind în mod repetat opt carduri bancare emise de bănci din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie şi Irlanda, operaţiunile totalizând 73 de tranzacţii. În urma activităţilor desfăşurate, în cooperare cu unităţile bancare ale căror dispozitive fuseseră folosite la efectuarea tranzacţiilor, poliţiştii clujeni au reuşit identificarea suspecţilor, precum şi refacerea traseului infracţional urmat de aceştia.

Astfel, anchetatorii clujeni specializaţi pe combaterea criminalităţii informatice au stabilit că trei tineri din Oradea, Iulian Iuliu C., Decebal Marius N. şi Ioan Ovidiu T., s-au deplasat în municipiile Cluj-Napoca, Timişoara şi Oradea şi, folosind carduri contrafăcute, au efectuat tranzacţii frauduloase la diverşi comercianţi de la care au cumpărat obiecte de îmbrăcăminte de lux, ceasuri de lux, produse de cosmetică şi întreţinere corporală, biciclete şi ţigări. Valoarea produselor cumpărate din mall-uri şi supermarket-uri a fost de aproape 30.000 de euro.

Poliţiştii au avut informaţii că cei trei suspecţi intenţionează să plece în Ungaria, tot pentru a realiza tranzacţii frauduloase cu carduri falsificate, aşa încât au luat legătura cu Poliţia maghiară. În 2 aprilie 2008, cei trei au fost surprinşi în flagrant pe raza oraşului Szolnok din Ungaria, în timp ce cumpărau ceasuri şi bijuterii dintr-un mall. Asupra celor trei orădeni au fost găsite şi confiscate de către autorităţile ungare trei carduri contrafăcute, documente de identitate false care atestau că suspecţii sunt cetăţeni canadieni şi o cantitate impresionantă de bunuri pe care reuşiseră să le achiziţioneze până la momentul realizării flagrantului. În timpul cercetărilor, anchetatorii maghiari au stabilit că cei trei suspecţi au efectuat pe teritoriul Ungariei 126 de tranzacţii frauduloase, folosind 57 de clone ale unor carduri emise de bănci din SUA., Marea Britanie, Italia, Peru, Albania, Turcia, Belgia, Franţa şi România. În prezent, cei trei sunt cercetaţi în stare de arest preventiv de către procurorii din Debrecen, Ungaria, urmând a fi transferaţi la Cluj, pentru finalizarea cercetărilor.

Investigaţiile sunt continuate împreună cu unităţile bancare emitente ale cardurilor fraudate şi cu autorităţile judiciare din Ungaria, pentru stabilirea eventualilor complici şi a dimensiunii reale a prejudiciului. Cei trei orădeni vor fi cercetaţi în România pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Pedeapsa pentru săvârşirea acestor infracţiuni este închisoarea, de la 5 la 20 de ani. Potrivit şefului BCCO Cluj, subcomisarul Dragoş Gheorghiu, comiterea acestor fapte pe teritoriul României, la comercianţii din Cluj, Oradea şi Timişoara, a fost facilitată de neglijenţa vânzătorilor şi a faptului că aceştia nu au respectat reguli elementare, prelucrate de către unitatea bancară la distribuirea şi instruirea folosirii dispozitivelor de urmărire.